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黄金佳公司涉嫌非法集资 宝安百名受害者损失近3000万元

http://ijtek.cn | 2020-03-26 01:18:21

原标题:打着"卖黄金"幌子 "黄金佳"在宝安区非法集资2948万
  宝安警方查处黄金佳门店       ←黄金佳门店内摆放的黄金制品         →黄金佳以各种方式向投资客推销投资产品      “黄金佳”宝安两店涉嫌在该区非法集资2948万元;该案波及多个省市,全国36000余人报案,报案金额53.9亿元       3日,波及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案有了新消息,深圳宝安两家门店的6名嫌疑人被批准逮捕。黄金佳涉嫌非法集资案中,全国共有36000余人报案,报案金额达53.9亿元。其中,深圳宝安区共有100多人报案,涉案金额2948万元。   文/ 羊城晚报记者 宋王群 图/通讯员 马莉 徐以文       黄金佳投资集团成立于2007年,总部位于河北廊坊市,是河北首家专业黄金投资机构。该公司在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家,宣称全国共有3000多家连锁店。截至2月1日,黄金佳涉嫌非法集资案全国共有36000余人报案,报案金额为53.9亿元,仅河北廊坊就有6000人报案,报案金额11.04亿元,廊坊警方扣押黄金制品及样品488.96公斤。一个月来,全国多地陆续开展了对黄金佳门店的查封,深圳作为黄金佳从事非法集资的主要阵地之一,在宝安区、福田区、南山区和龙岗区均开设了门店,以便其从事投资产品的推销,达到非法集资的目的。   挂羊头卖狗肉   开金店却推投资理财       深圳宝安警方查明,黄金佳在宝安区共有两家金店,分别位于西乡的桃源居和香缇湾,经营范围同为销售金银制品及工艺品。多年来,两家门店一边进行着黄金制品的销售,一边在暗地里进行非法理财产品的推销。“最受投资者欢迎的,并不是买卖实物黄金,而是黄金佳推出的两款投资产品。门店内黄金制品的作用基本是用来展现公司财力,以安抚投资客的。黄金佳的工作人员也是以推销投资产品为主,从中提成。这些投资产品均未办理任何手续,该公司也无销售投资理财产品的资质。”宝安公安分局经侦办案民警介绍,除宝安区外,黄金佳在深圳多个区都有分公司,包括龙岗、福田、南山。       办案民警透露,刘某水为宝安区一家营业网点的主管,两家门店的经理均为黄某君,下设两名组长分别为蒋某凯、熊某燕,主要业务员有刘某秀、邓某诚等。两家门店经常通过组织听课、派传单和多渠道夸大宣传,还通过做义工及参加社会活动的形式,向客户推销黄金佳公司的投资项目。随后,让客户通过汇款或在门店刷卡的方式“购买”项目。当业务员拉到客户成功签约并支付投资款后,黄金佳总公司会按既定的提成返还给店长、组长和业务员。       据介绍,截至案发前,黄金佳深圳宝安区的两家门店吸引的投资客约有100名,涉案金额约2948万元。目前,黄金佳公司宝安区门店涉嫌非法集资案的6名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,并被批准逮捕。   “收益率”超高   退休老人砸进300多万       宝安警方查明,黄金佳投资集团有限公司法人代表肖某利用廊坊市人大代表的身份,向广大投资者夸张宣传其公司实力,包括宣称公司有多个养生基地、农庄基地、房地产公司、金银加工厂和黄金白银交易平台等虚假信息来吸引众多的投资者。       该公司先后向广大投资客推出多款投资理财项目,如“金管家”、“金条银条实物销售”、“中立仓”等投资理财项目,并不定期组织管理人员和部分业务骨干到河北廊坊黄金佳集团总部学习总公司的投资项目和公司最新业务拓展情况,再通过管理人员和业务骨干向全国各地每个具体门面店的客户群宣传,另外还组织大的投资客户到河北总公司考察,以现身说法的方式吸引投资客投资。此外,黄金佳集团公司推出“员工内部福利协议”的投资项目,通过返利提成的方式鼓动投资者带动亲戚朋友来投资。      “宝安区的100多名投资客中,注入资金额最大的投资客是一名姓蒋的退休老人,先后注入300多万元。其购买的产品名为‘中立仓’。这种产品类似于银行的活期存款,可以随存随取,获得一定的‘仓息’。”办案民警介绍,投资客与黄金佳均签订了一份协议,由于收益可观,以至于投资客忘记了其中的风险及是否合法,越投越多。以一位投资者一年投资10万元为例,按照约定,购买“中立仓”月息为10.09%。,存满一年收益率即达到12.10%。       记者了解到,黄金佳投资集团有限公司法人代表肖某已被移送检察机关审查起诉。深圳、北京和河北廊坊等城市的警方均在对黄金佳的非法集资行为进行侦查。根据廊坊市发布的通报,截至目前,廊坊市公安机关共冻结涉案资金28.28亿元,扣押现金人民币1431.76万元,扣押黄金制品及样品(待鉴定)488.96公斤、白银制品及样品(待鉴定)230.9公斤,扣押涉案车辆66台,查封房产191套(包括廊坊黄金佳大厦内部房产165套、黄金佳公司相关人员房产26套),查封土地21.1万平方米。  
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